Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Ленина, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301598758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310012578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30220-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"
1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90
1.4. ОГРН эмитента 1022301598758
1.5. ИНН эмитента 2310012578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30220-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790:
1.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента - Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный № выпуска: 1-03-30220Е
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 24.05.2023 г.
2.2.Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 26.05.2023 г.
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров– 5. Присутствовало: 5 членов Совета директоров:
Кустулиди И.С.- председатель, Кугук Ю.Н., Кустулиди Д.И., Кустулиди С.В.,Шуляков А.В.
Кворум для проведения заседания имеется и составляет 100%;
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по десятому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу принято решение:
Созвать годовое отчетное собрание акционеров ОАО «Стройсервис».
- общее собрание провести в форме собрания (совместное присутствие);
- утвердить место проведения собрания и регистрации его участников: г.Краснодар, ул.Ленина,90
- утвердить дату проведения собрания 26 июня 2023 года;
- время начала собрания: 9 час. 00 мин;
- время начала регистрации участников собрания 26 июня 2023 г. с 8-30 часов.
По второму вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ( в форме собрания):
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, счетов прибылей и убытков за 2022 г.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Стройсервис».
3. Избрание генерального директора ( единоличного исполнительного органа общества).
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Стройсервис».
5. Утверждение аудитора ОАО «Стройсервис».
По третьему вопросу принято решение:
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить 04 июня 2023 года.
По четвертому вопросу принято решение:
Утвердить рабочий президиум из 2-х человек:
Председатель – Кустулиди И.С.
Секретарь - Журавлева Т.И.
По пятому вопросу принято решение:
Включить на голосование в повестку дня общего собрания на 2023 год Совет директоров в следующем составе:
1. Кугук Юрий Николаевич
2. Кустулиди Дмитрий Иванович
3. Кустулиди Иван Савельевич
4. Кустулиди Светлана Васильевна
5. Шуляков Александр Владимирович
По шестому вопросу принято решение:
Выдвинуть для голосования в повестку дня общего собрания на должность генерального директора ( единоличного исполнительного органа общества):
Кугук Юрия Николаевича
По седьмому вопросу принято решение:
Включить для голосования в повестку дня общего собрания в ревизионную комиссию ( ревизор) кандидатуру
Власову Татьяну Михайловну
По восьмому вопросу принято решение:
Включить кандидатом для голосования в повестку дня общего собрания в аудиторы общества ООО « БСК аудит».
По девятому вопросу принято решение:
Выдвинуть для голосования в повестку дня общего собрания счетную комиссию состоящую из сотрудников АО «КРЦ».
По десятому вопросу принято решение:
Утвердить текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров. Бюллетень направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров.
Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 350033, г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 90 с 05.06.2023 года по 25.06.2023 года.
По одиннадцатому вопросу принято решение:
- Утвердить текст сообщения о проведении собрания (текст сообщения о проведении собрания прилагается).
- Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: информацию о проведении годового собрания акционеров опубликовать в газете «Кубанские Новости», а также на сайте Общества в сети Интернет: http://stroyservis23.ru/ не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук
(подпись)
3.2. Дата «26» мая 2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Кугук
3.2. Дата 26.05.2023г.